【解读】专家：中国监管机构关闭比特币交易所的七大原因

作者：Kevin Helms   翻译：Annie_Xu

杨东是中国人民大学法学院副院长、金融科技与安全研究中心主任。他在多个研讨会中发表讲话，参会者中有中国银行、证监会等监管机构，也有学者、智囊团和律师。

中金在线报道，在央视采访中，他提出了监管机构关闭国内比特币交易所的多个原因。

杨东

没有牌照

他提到的第一点是关于牌照。他说金融机构必须取得经营执照，比如银监会和保监会的。

“目前国内虚拟货币交易平台缺少相关法律许可，让虚拟货币交易平台脱离了现有监管体系。事实上，这里存在相当大的商业风险”。

比特币性质

第二点是比特币本身的性质。“通过特定代码限制加密货币数量的机制本身存在争议”，“也许会创造新的加密体系，也可以修改现有算法，加密货币发行量也许可以增加”。

另外，他提到比特币价格波动。指出数字货币缺乏“清晰的价值基础”。“因为没有评估比特币需求及其固有价值的经济基本面，市场投资氛围导致价格剧烈波动”。盲目跟风的投资者可能遭遇巨大损失。

而且，他说加密货币“不受通胀因素和汇率变动及其他问题的影响”。

洗钱和金字塔骗局

教授的第三个观点围绕着数字货币交易如何用于洗钱和金融诈骗，以及如何避开外汇管制。

“因为虚拟货币没有国界，通过虚拟货币的跨境支付可以避开外汇管制，因此更需要防止资本项目不完全公开的国家和经济体进行匿名交易”。

在这一点之后，他继续提到金字塔骗局和其他利用数字货币的诈骗活动。

市场操控和安全问题

杨东的第五点是市场操控问题。任何人只有投资几千万美元就可以轻松操控币价，让它飙升。所有损失都转嫁到信息渠道少，没有资金优势的普通投资者身上。

他的第六点是安全风险。“数据风险和信息安全风险互相交错”。他说，如果安全系统不够强大，黑客就可以盗取比特币，造成比特币交易所大量数据丢失和不可修复的损坏。

暗网交易

他的最后观点是比特币被用于暗网市场，这里缺乏监管。

“暗网交易没有严格的保护措施，不会严格执行反洗钱、KYC和其他有效措施，甚至有意支持匿名交易。*不能有效监管暗网的缺陷”。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

关注本公众号后，进入公众号

回复关键词可以查阅资料，以下是部分关键词

回复 WEF ，查看《WEF：世界经济论坛认为区块链是互联网金融行业的未来报告》

回复 智能合约 ，查看《巴克莱银行报告》

回复 moody ，查看《穆迪120个区块链项目报告》

回复 SWIFT ，查看SWIFT《区块链对证券交易全流程产生的影响及潜力》报告

回复 论文11 ，查看论文《可扩展的去中心区块链》

回复 埃森哲2 ，查看埃森哲《区块链每年可以为投资银行节省120亿美元》报告

回复 联合国报告 ，查看联合国报告《数字货币和区块链技术在构建社会和可信金融之间扮演的角色》

回复 用户特性 ，查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币用户的特性（Characteristics of Bitcoin Users）》

回复 普林斯顿 ，查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币和数字货币技术（Bitcoin and Cryptocurrency Technologies）》

回复 IMF，查看国际货币基金组织报告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回复 DTCC ，查看美国存管信托清算公司报告《DTCC: 拥抱分布式》

回复 广发 ，查看报告《科技前沿报告：区块链：正快速走进公众和政策视野》

回复 川财1 ，查看报告《川财证券：区块链技术调研报告之一：具有颠覆所有行业的可能性》

回复 川财2 ，查看报告《川财证券：区块链技术调研报告之二：区块链技术进化论-区块链技术的国内实践和展望》

回复 桑坦德 ，查看桑坦德银行报告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回复 拜占庭 ，查看《拜占庭将军问题详解》

回复 论文1 ，查看论文《比特币闪电网络：可扩展的离线即时支付》

回复 论文2 ，查看论文《比特币骨干协议》

回复 论文3 ，查看论文《数字货币是否应该进入Barbados央行国际储备货币组合中》

回复 帮助 ，查看本公众号全部关键词列表