转让的证据
发表时间：2019年11月13日
信息来源：Craigwright.net
比特币区块链是一个不可篡改的审计追踪路径，但这并不表示资产无法被没收，或者说非法图片及资料无法被过滤。不可篡改并非是不可转让。一个不可篡改的对象是指其不因时间的流逝而发生改变。一旦一个区块的位置足够深，比特币或任何区块链中的任何交易都无法被篡改。该场景类似于以账户系统运行的一次写入多次读取(WORM)格式的Oracle数据库。美国所有的上市公司都在使用这个系统。这类系统并不妨碍错误的纠正;它只是要求错误必须被标记且可以被追踪。
你无法从比特币中删除任何一条记录，但与所有基于代码的系统一样，你可以轻易地进行更改。比特币背后的门道是，这种更改是被公开记录下来的。
国际法对资金赎回和犯罪资产没收作了许多规定。比特币并没有移除没收资产的功能，但这确实需要一定程度的国际合作。全球冻结令及之后的资产查封行动，将需要在多个司法辖区采取执法行动。当然了，要执行这类命令及行动的条件甚多，所以其类型受到了限制。每一个试图践踏公民权利的小国政府将无法使用比特币来没收公民资产。如果是一项在多个司法管辖区内均被视为十恶不赦的犯罪，例如大型贩毒、人口走私、巨额洗钱等，我们将会看到多个司法辖区同时采取行动的情况。
政府将保留没收货物和分配财物的权利和特权。比特币或任何区块链或加密货币都无法改变这种情况。你若不相信，那你就是生活在一个童话世界里。一个民主共和的国家需要透明度来保持健康和繁荣。这就是比特币的内涵。每当财产在某司法辖区内被没收时，都会被记录下来。这种情况不是任何极权政府所希望看到的，而是自由社会所需要的。在纳粹德国和斯大林主义的俄罗斯，记录被保存在人民无法触及之地，政府不允许人们知道有多少财产被没收，有多少人被转移或监禁，也不允许人们看到任何能反映当下恐怖事件全貌的资料。
把钱藏匿于政府的征税能力之外只会伤害社会上最贫穷的人。富有的商人和腐败的政客以及他们的同类在黑暗中茁壮成长。避税有多种合法的手段，但这些手段都是建立在隐私而非匿名之上。遭受匿名之苦的不是富人，也不是腐败分子，而是那些最底层的人。在一个社会中，当只有极少数人能保持匿名时——如果没有强力的外部控制，任何加密货币都不可能保持真正的匿名——则受益最大的是那些参与犯罪和腐败的人。
我们都不喜欢税收。但你不能通过逃避来对抗它，这样做只会导致更沉重的税收、更多的复杂性和更大的政府。而一个简单的税收系统应当是透明的，每个人都需要纳税，之后人们能看到当下发生的事情，并就收益和成本问题进行讨论。
法院是终极的分布式系统。普通法司法体系中的律师、法官和律师群体创造了一种真正分布式和去中心化的决策方法。的确，决策可能不会如你所愿，但这是所有系统的本质。唯一能保证你为所欲为的体制，就是你当独裁者的中央集权体制。
政府、法院或个人使用比特币系统时，并不能从区块链中删除信息。比特币会记录一切更改。例如，若政府要从毒贩或其他犯罪分子手中追回比特币Core(Bitcoin Core，简称BTC)，甚至是没收BTC， 一点困难都没有。只要法院下命令，其他各司法辖区的执法部门将执行命令，届时矿工将执行该规则。
只有矿工是比特币网络中的节点。 其重要性正如比特币白皮书中所阐述的:
任何所需的规则和激励措施都可以通过这种协商一致的机制得到执行。
变更记录无法从区块链中删除;任何对UTXO的更改都会被记录。因此，UTXO已被分配的信息将被众人所知晓。任何人都能看到这种分配的操作。冻结令的实施可能相对隐秘一些。几个法院可以同时下达一些保密命令，便可以冻结基于先进先出(FIFO)法的任何比特币。矿工和交易所将被要求屏蔽和拒绝特定的比特币地址或**。这只是临时措施。但是，这类行动是不需要记录在比特币区块链上的。所有这些行动当然最好都是公开的，鉴于比特币的国际性，法院下达的冻结资产的命令很有可能会泄露出去。要想不露痕迹地向数百个当事者下达命令简直难于上青天。
交易所和钱包提供商
无论我们谈论的是Blockchain.com, Bitcoin.com, Coinbase,Kraken,OKEx, BitGo,或是比特币及加密货币圈子里众多的在线服务提供商,首先要注意一点,若任一个上述类型的钱包服务商,交易所,或替代服务提供商试图反抗旨一条有效的冻结令的话，他们将被视为在犯罪。首先会被判藐视法庭，之后资产会被扣押，最后会因其犯罪行为而被关闭。在一个司法辖区内有效的冻结令下达之后，在几分钟之内就可以将一个提供比特币交易服务的机构关闭。如果该机构的管理人员反抗这项命令，他们就成了罪犯。
如果没有基础设施，比特币和其他任何加密货币都将失去所有的价值。要想有用，通过区块链进行的交易需要能够在未来进行交换，而不必担心会被没收。它们需要遵守与货币有关的法律。如果无法做到这一点，那它们就失去了所有的价值。
货币的追溯遵循先进先出规则。比特币区块链是可追溯的，而且它能提供在某时间点之后的所有交易记录。因此，如果法院向公众下达了一项冻结令，则对应的比特币在之后所产生的所有交易将被包括在冻结令的范围之内。任何混币交易，甚至是任何有能力确定冻结资产性质的人所涉及的交易都将被包括在冻结令的范围之内。比特币是一种技术解决方案，用它来执行命令易如反掌。
我在2010年做了一个非常早期初步尝试，即实践警报**（alert key），它可以让个人和矿工立马知晓可能会对他们产生影响的事件;不幸的是，**只属于我和后来的一些开发人员，这种中心化的本质是有问题的，这会使得攻击泛滥。以当时的比特币价值来看，风险并不大。但随着比特币的价值大幅增长，风险也会相应地发生变化。
未来，政府将能够使用自己的**发布警报，允许个人监控区块链上的数据——确保任何试图滥用的行为都会被记录下来。能够被追回是货币的一个重要方面。为了让比特币合法化并在现实世界中运行，它需要开始处理与“反洗钱(AML)”和“了解客户（KYC）”相关的法律问题。要想让比特币在现实世界中发挥作用、可被使用、成长壮大，并成为一个可跨行业使用的系统，政府干预是必须被接受的。
值得注意的是，比特币从来就不是为了违法而设，也不是为了攻击政府。一个透明的交易系统不可能有利于罪犯。不幸的是，犯罪分子总是会找到知识上的漏洞，他们利用这些漏洞来推动他们的滥用行为。随着时间的推移，政府和监管机构开始理解哪怕是最复杂的系统。比特币现在已经进入了这样一个阶段。任何区块链都要受到货币兑换法的约束。比特币不是匿名的，任何区块链都不可能是匿名的。这与基于区块链的系统的工作方式在本质上是对立的;区块链提供了透明性，而透明性与黑暗是不相容的。
最终，我们会发现，不遵守反洗钱(AML)法规和各项新设规则，如欧盟的第五版洗钱防制指令(MLD5)的交易所和托管运营商将不复存在。
验证节点即女巫系统
比特币中不存在验证节点。比特币可以通过SPV进行扩容，但即使是在BTC信徒所称的完全验证节点的情境下，也只有矿工才是重要的。特别是，节点的设计是为了防止S女巫系统。比特币是一个工作量证明系统。白皮书中用六点定义了节点。任何不符合这六点的系统都不是一个比特币节点。因此，任何树莓派系统都只是在自我暗示。你的树莓派永远都不会是一个工作量证明系统，这样的系统在定义上都是女巫系统。
那么，可能你觉得可以通过分叉来规避法庭的命令。但是矿工们不会跟随你的链。任何试图跟随你的新链的矿工都是在藐视法庭。挖矿节点运营商是由一个公司投入巨额资本建成的。即使是矿池运营商也必须在系统和网络上进行投资。这些运营商很容易被定位，如果他们选择继续违抗规则进行挖矿，有人会提醒他们的。法律是规则的子集，矿工的存在是为了执行而不是创建规则。包括比特币在内的货币系统的规则之一就是要实施反洗钱(AML)控制。
现在你可以想象，你的朋友们是否喜欢政府采取的某项行动并不重要。也许你对法院的命令有异议。这很不幸，但是这是真实的世界。不管你是想使用比特币Core(BTC)，以太坊(ETH)，还是其他一些模仿比特币（BSV）的区块链系统，你都要受到货币相关法律的约束。
假设你和其他的5万个节点(比特币上没有5万个节点;真实的节点是挖矿节点，而事实上，在BTC上总共只有不到20个节点，ETH上更少）有异议。结果你也是在做无用功而已:挖矿是在比特币网络上形成共识的过程。它涉及到的是一种工作量证明算法，没有人会关心那些没有切身利益在其中的个人的异见。
你有以下两个选择:
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你要么投入巨资,我们说的巨资是指数亿美元，来分叉一个新的比特币(就像在BTC和BCH上发生的那样),要么选择服从法院的命令(这样就不会有分叉)，再要么就成为一个试图违抗合法命令的暴徒。如果你试图违法行事，任何交易所或钱包供应商都不能合法地与你进行合作。你将无法将价值进行转移给他人，无法与法币进行兑换，无法转账购买商品和服务。基本上，你已经是一个被隔离的犯罪实体了。也就是说，你的资产将被没收。而当你的资产被没收之后，你就不能再继续挖矿了。
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接受命令，然后碎碎念抱怨。
比特币并非被设计成一个非法的货币系统。我花了十多年的时间来确保它不会出现像DigiCash的eCash、e-gold和其他无数存在于90年代的系统上的那些问题。特别的，工作量证明的设计是为了确保该系统总是会有若干相互竞争的实体采取行动来保护它们的投资。矿工不是在一个政治体系中进行投票。矿工执行规则，规则包括法律。你可能对此无感，或是认为区块链应当有所不同，但这并不重要。事实上，这和抱怨“水是湿的”无异。区块链和比特币被设计成要在法律框架内进行运作并提供透明性，保护大多数人免受犯罪分子的侵害。
比特币最大的进步和成就在于创造了这样一个系统：一旦扩容成功，它就无法匿名；一旦扩容成功，它就无法在缩容的情况下继续运作。一个区块链系统不可能有价值、有交易，同时还能让人们不受货币相关法律的约束，这样的系统是无法被创造出来的。
闪电网络
闪电网络不是比特币的上层网络。上层网络可以用脚本和交易来实现。闪电网络是一项寄生性的外部协议。尽管如此，依然能够简单地将法律适用于闪电网络：反洗钱（AML）规则在先进先出（FIFO）的基础上仍然适用。政府的没收行为，冻结令及其他法律行动可以轻易地关闭支付通道及其所有关联方。 如果单个的恶意行为者试图在区块链之外有所动作，那么使用闪电网络只会让你赔钱。 你会发现，闪电网络是与隐私无关的，而是为了丢弃交易记录。 闪电网络存在的唯一理由在于，它助益了犯罪分子及其他寻求匿名而不是隐私的人群，但是没有区块链会允许这种情况发生。
支付通道是可以有的，但支付通道与闪电网络的工作方式的区别在于，参与交易的人是否为人所知，价值转移是否在链上结算。闪电网络是为中间人和第三方而建立的，使他们可以在不留下任何交易记录的情况下进行一系列的交易。换句话说:就是为了以一种不透明的方式在暗中转移资金。
我们可以将Alice和Bob作为一系列闪电网络交易链上结算的两端。在闪电网络中，Alice和Mallory进行交易，Mallory与Charlie进行交易，之后Charlie再与Bob进行交易，最后，闪电通道关闭。如果Mallory恰好是个人口走私犯，她一直在利用闪电通道来进行资金的再分配。那么对Alice和Bob来说十分不幸的是，他们刚才已经涉及唆使他人协助洗钱了。根据现行的货币相关法规，Alice和Bob的资产都有可能被没收。因此，他们遇到了一个会导致闪电网络失败的非技术性原因，而Alice和Bob对此也无能为力。他们需要保留所有交易的记录，但闪电网络却未能做到这一点。
《计算机欺诈和滥用法案》
今天这篇文章的最后一部分是向读者介绍《计算机欺诈和滥用法案》(Computer Fraud and Abuse Act)。 在英国，我们有自己版本的 CFAA，但美国的法案更广为人知。
比特币交易是一种信息。请牢记，所有的节点都是矿工，根据定义，他们都涉及州际或国际的贸易和通信。根据定义，节点还是受保护的计算机。利用某一节点有意绕过系统规则——广播或接收受冻结令限制的个人或地址的交易——将被视为故意尝试访问受保护的计算机以获利。这些规定将允许任何因这种情况导致的分叉而蒙受损失的个人提起民事诉讼，要求赔偿损失，甚至可以对每一个违反者申请禁令救济，这些违反者就是那些利用节点来寻求违抗有效法庭命令的人。
这样的行动将不仅限于美国的个人。它将允许全球各地对一个节点运营者采取行动。类似的法律全欧洲和中国也适用。
最终的结果清晰明了:无论是比特币还是其他区块链都不能让个人超脱于法律之外。但这些对个人的限制也要受到以下事实的约束：透明度，执行命令必须得到国际认可，以及全球统一政府不存在。各国政府在许多事情上意见不一。在许多情况下，政府将无法在其管辖范围之外采取行动。任何政府都可以在其管辖范围内限制交易并执行冻结令。在比特币上，用这种范围有限的法令来打击国际组织是无效的，因为人们可以将资产转移到一个新的地址上，除非他们把比特币放在一个直接受法令控制的本地钱包里。
这就是比特币的真正魅力所在。比特币可以阻止恶性犯罪，能在世界任何地方没收利用比特币进行转移的资金，但同时也束缚了流氓政府的手脚。即使是依法采取的行动，也会被透明地记录在区块链上。你可能会说，“这不是我的BTC，”但事实上，你没有发言权。如果你不喜欢民主制度下的法律，你可以去投票，甚至去竞选议员。如果你不喜欢民主的运作方式，那就努力改变它。
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Craig S. Wright博士是nChain的首席科学家。在进行比特币相关工作之前，他在信息技术和安全领域拥有20多年的经验，是世界上拥有最高资质的数字取证从业者之一。